Сучасні банківські системи все частіше приділяють увагу фінансовій прозорості клієнтів. Один із ключових критеріїв, за якими банки оцінюють благонадійність, — це відповідність операцій клієнта до його офіційних доходів.
Якщо обсяг транзакцій значно перевищує задекларовані доходи, це може спричинити підозри та внесення клієнта до групи «неблагонадійних».
Докладніше про те, як банки визначатимуть, кому блокуватимуть рахунок через переказ грошей з картки на картку, повідомляє ПриватБанк розпочав масштабну «заморозку» карток.
Нагадуємо, що ПриватБанк запустив нову програму перед Новим роком.
